证券代码：688136     证券简称：科兴制药       公告编号：2023-011

              科兴生物制药股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

【资料图】

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创

益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        7

普通股股东所持有表决权数量                        137,484,940

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              69.1920

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                     同意            反对       弃权

 股东类型

                票数         比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股          137,418,964   99.9520 65,976   0.0480   0   0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                     同意            反对       弃权

 股东类型

                票数         比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股          137,418,964   99.9520 65,976   0.0480   0   0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                     同意       反对       弃权

       议案名称

序号                   票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      关于续聘 2022

                     ,617               6

      的议案

      章程》的议案   ,617      6

（三） 关于议案表决的有关情况说明

表决权的三分之二以上通过。

三、    律师见证情况

  律师：苏敦渊、颜丹

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的

资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果

合法有效。

  特此公告。

                       科兴生物制药股份有限公司董事会

     报备文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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